Сообщество не верифицировано администрацией ВКонтакте
Видимость
открытое
Популярность:
У сообщества нет огня Прометея
Домен:
club18342633
Описание
Блог по финансовому мониторингу: finmonitoring.livejournal.com
Телефоны: 8-908-513-78-03, 8-925-037-04-72
viskont.vip@gmail.com
В последнее время серьезно ужесточились требования к проверкам коммерческих организаций, проводимым Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее подразделениями в федеральных округах. В связи с этим, указанной службой в большинстве случаев на организации налагаются огромные штрафы – от 50000 до 500000 рублей за нарушения в сфере законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА ЭЛЕМЕНТАРНОГО НЕЗНАНИЯ представителями организаций некоторых требований законодательства.
А ведь зная эти требования – ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ!
Необходимо только соблюдать некоторые несложные, установленные законодательством нормы.
Если Вам необходима помочь в вопросах, связанных с финансовым мониторингом (разработка и согласование правил внутреннего контроля, программы обучения сотрудников и плана-графика обучения), а также ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ в области финансового мониторинга (в том числе ПО ПРОВЕРКАМ), то более подробную информацию Вы сможете получить ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-908-513-78-03, 8-925-037-04-72
и Вам обязательно ПОМОГУТ наши специалисты!
